Investitor lažno prijavio prihod od 5.000 dolara umesto ostvarenih 7 miliona, sud u Teksasu naložio povraćaj 3,4 miliona dolara
Džastin Rajan Šmit, suosnivač investicionog fonda za ulaganja u kriptovalute Translunar Crypto LP, osuđen je na 37 meseci zatvora zbog utaje poreza u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema saopštenju Ministarstva pravde SAD, Šmit je od 2019. do 2022. godine ostvario prihod od više od sedam miliona dolara, ali je u poreskim prijavama naveo da je prihodovao manje od 5.000 dolara. Ovaj slučaj utaje poreza u SAD privukao je pažnju zbog značajnih iznosa i specifične upotrebe kripto-investicionih struktura.
Detalji presude i finansijski podaci
Savezni sud u Ostinu, u saveznoj državi Teksas, izrekao je Šmitu kaznu nakon što je priznao krivicu ranije ove godine. Sudija Okružnog suda SAD Robert Pitman naložio je Šmitu da plati oko 3,4 miliona dolara na ime naknade štete. Tužilaštvo je navelo da je Šmit u martu 2022. godine napustio američko državljanstvo i preselio se na Kajmanska ostrva, podnoseći netačnu prijavu o vrednosti svoje imovine.
Imovina, lažno prijavljeni prihodi i pokušaj izbegavanja poreza
Prema sudskim dokumentima, Šmit je 2023. godine kupio nekretninu u Snomas Vilidžu, Kolorado, za 5,8 miliona dolara. Tri meseca kasnije prodao je tu nekretninu za devet miliona dolara, koristeći lažnu dokumentaciju da izbegne plaćanje poreza na ostvarenu dobit. Ove radnje predstavljaju pokušaj skrivanja stvarne vrednosti imovine i prihoda od američke Poreske uprave (IRS). Pomoćnik američkog državnog tužioca, Kolin Mekdonald, naglasio je da odricanje od državljanstva ne štiti od krivičnog gonjenja u SAD, ističući da je Šmit prikrio milione dolara prihoda i imovine.
Osnivanje fonda i implikacije slučaja za sektor kriptovaluta
Šmit je 2017. godine osnovao fond Translunar Crypto LP, specijalizovan za ulaganja u blokčejn kompanije, prikupljajući kapital od investitora iz Ostina i Aspena. Fond je poslušao trend rasta ulaganja u kriptovalute i blokčejn tehnologiju, što je poslednjih godina izazvalo pojačanu pažnju regulatora. Osim toga, slučaj ukazuje na rizike i regulatorne izazove u sektoru kripto-fondova, posebno kada je reč o transparentnosti prihoda i porezima.
Pritvor i zaključak slučaja utaje poreza u SAD
Šmit se nalazi u pritvoru od hapšenja 23. februara, kada su ga uhapsili agenti kriminalističkog odeljenja IRS-a. Kao rezultat, ovaj slučaj utaje poreza u SAD postavlja važan presedan za kripto-investitore i pokazuje odlučnost američkih vlasti u suzbijanju poreskih prevara u digitalnom finansijskom sektoru.
