Savezni sud u Njujorku potvrdio priznanje krivice, optuženi ostaje na slobodi do izricanja presude
Bivši finansijski direktor jedne međunarodne medijske kompanije, Weidong “Bill” Guan (63) iz Sekaokusa, Nju Džerzi, priznao je krivicu pred saveznim sudom u Njujorku za učešće u šemi pranja novca u iznosu od 67 miliona dolara. Prema navodima tužilaštva, Guan je tokom suđenja prekinuo proces izbora porote i izjasnio se krivim za zaveru u vezi sa finansijskim transakcijama koje uključuju sredstva stečena prevarom.
Priznanje je usledilo tokom procesa koji se vodio pred sudijom Viktorom Marrerom, a Guan je naveo da je bio svestan visoke verovatnoće da su sredstva koja su prolazila kroz račune pod njegovom nadležnošću poreklom iz krivičnih dela. Iako je istakao da je prihvatio objašnjenja koja su mu data i nije dodatno proverio sumnje, Guan je izjavio da je to bila “velika greška u proceni” i izrazio žaljenje zbog svojih postupaka. Sudija još nije odredio datum izricanja kazne, a Guan ostaje na slobodi uz kauciju.
Optužbe protiv Guana odnose se na aktivnosti tima za onlajn zaradu kompanije, čijim je radom upravljao od 2020. godine. Prema sudskim dokumentima, članovi tima su koristili kriptovalute za kupovinu sredstava za koje se sumnja da su rezultat krivičnih dela, uključujući novac pribavljen lažnim zahtevima za naknadu za nezaposlenost, a koji je potom prebacivan preko računa kompanije i povezanih entiteta. Tužioci navode da su lični podaci žrtava korišćeni za otvaranje računa koji su služili za dalju realizaciju šeme.
Guan je suočen sa kaznom zatvora do deset godina za krivično delo zavere, što je deo dogovora sa tužilaštvom koji ga štiti od eventualnog osuđivanja po dodatnim tačkama optužnice i mogućnosti strože kazne. Na sudu je, odgovarajući na pitanja sudije, potvrdio da je bio svestan nezakonitosti svojih postupaka i izjasnio se da je kriv.
Prema dostupnim informacijama iz sudskih dokumenata, postupak pranja novca uključivao je upotrebu kriptovaluta i pre-paid debitnih kartica za transfer i legalizaciju sredstava. Istraga i dalje traje, a detalji o drugim potencijalno umešanim osobama ili organizacijama nisu objavljeni. Nezavisni izvori nisu mogli da potvrde sve navode iz optužnice.
